Archive for 'Tag Archives: 'hvitvasking''
Många gripna i ekobrotts-razzia
«Ett stort antal personer har anhållits misstänkta för ekonomisk brottslighet. De greps på tisdagsförmiddagen på olika adresser i Stockholms län», melder SVT. by S.S.K. [...]
Kriminelle tilbyr millioner for stengte utesteder
Seriøse utesteder nektes alkoholservering på grunn av detaljfeil. Det åpner i følge NHO-direktør Jostein Hansen for flere kriminelle i bransjen, skriver Aftenposten. [...]
VIDEO: France drug money arrests
Authorities in France and Switzerland arrest 20 people, including the deputy mayor of a Paris district, on suspicion of laundering some 40m (£32m) euros of drug money, the BBC says. Read more here. [...]
Bank to pay $340m for Iran deals
«Standard Chartered agrees a $340m settlement with New York regulators that accused it of hiding $250bn of transactions with Iran», the BBC says. The New York State Department of Financial Services (DFS) will also install a monitor [...]
Bankaksje stuper etter hvitvasking-anklager i Iran
«Standard Chartered har havnet i sentrum av en politisk krise», skriver E24. Amerikanske myndigheter mener banken har bistått Iran i hvitvasking av penger. Anklagene kommer etter at HSBC har blitt anklaget for å ha hvitvaske penger fra [...]
HSBC was used by ‘drug kingpins’
«HSBC provided a conduit for «drug kingpins and rogue nations», according to a US Senate committee investigating money laundering claims at the bank», the BBC says. Suspicious funds from countries including Mexico, Iran and Syria had [...]
Workshop on Illicit Financial Flows, Central Bank of Tanzania
Les Utviklingsminister Holmås sitt innleggom den negative betydningen av ulovlige pengestrømmer for utvikling. by Utenriksdept [...]
Fredriksen-rigg kjøpt av kriminelt nettverk
«Selskapet som kjøpte Seadrill-riggen «West Juno» kan knyttes til et kriminelt nettverk involvert i blant annet svindel av investorer i USA, tapping av det statlige ukrainske vaksineselskapet og ulovlig våpensalg til Sør-Sudan», skriver Dagens Næringsliv. [...]
Criminal money goes global
According to the head of the UN Office on Drugs and Crime Yuri Fedotov, annual profits from transnational crime amount to 2,1 TN dollars and things may get worse, threatening security of the developed countries», the [...]
Sier ja til Skatt Østs tilbud om skatteamnesti
«Bare i januar og februar har Skatt Øst behandlet sakene til 14 personer som til sammen har fått økt sine formuer med to milliarder kroner», skriver NRK. Har de rent mel i posen? De siste årene [...]
Internasjonal politioperasjon mot 'Ndrangheta
Hei og takk for et omfattende spørsmål! For det første er det oppkl
Internasjonal politioperasjon mot 'Ndrangheta
Jeg lurer på i hvilken grad organisert kriminalitet og terrorhandlinge